Новые права банков

Фото: www.shakhty.su

У банков в текущем месяце появится больше причин отказать клиенту в проведении валютной операции.


В частности, кредитные организации будут отвечать отказом на запрос клиента, если его документы не приведены в соответствие с новыми требованиями закона "О валютном регулировании и валютном контроле" (в документ внесены изменения). Теперь россиян обязывают указывать конкретные сроки получения на свои счета выручки в иностранной валюте.


Стоит напомнить, что ранее банки могли отказать клиенту только в том случае, если заподозрят в операции отмывание денег или финансирование терроризма.


Кроме того, кредитные организации отвечали отказом тем клиентам, которые не предоставляли пакет необходимых для операции документов в полном объёме или использовали недостоверные документы.


Изменения, о которых идёт речь, вступают в силу с 14 мая.

 
По теме
Ранее офис находился в небольшом помещении на этом же проспекте в доме № 51 Сегодня в Ростове-на-Дону состоялось торжественное открытие обновленного флагманского отделения Альфа-Банка на проспекте Буденновском.
29.05.2018
Сегодня в Шахтах прошел "круглый стол" на тему "Развитие межрегиональных торгово-экономических связей на Юге России: возможности и преимущества системы торгово-промышленных палат",
20.09.2018 Шахтинские известия
«Комсомолка» разыскала одну из жертв изверга, которой удалось спастись [видео] Анна СВЕТЛАКОВА «Комсомолка» уже рассказывала про мажора из Петербурга,
20.09.2018 Комсомольская правда
22 сентября в Парке культуры и отдыха Дружба состоялся очень любимый подростками и молодежью «Фестиваль красок».
23.09.2018 Деловое сообщество
Режиссер и актриса Шахтинского драматического театра Наталья Маслова написала об этом событии на своей страничке в соцсети "Одноклассники": "Как приятно видеть своего воспитанника в хорошей компании.
22.09.2018 Шахтинские известия
Мы помним тебя, друг! - ФК Ростов Состоялся третий ежегодный «Турнир памяти Тимура Иванова». Более двух с половиной лет прошло со смерти нашего любимого друга, сотрудника клуба Тимура Иванова, который внес значительный вклад в успехи нашей команды.
23.09.2018 ФК Ростов
Дмитрий Кириченко: «Ростов-Арена» прекрасна, но «Олимп-2» мне ближе - DonNews.Ru Кириченко на «Ростов-Арене». Фото championat.com, Артём Гусев Легенда жёлто-синих — о новом стадионе и шансах ФК «Ростов» на еврокубки Бывший нападающий и тренер футбольного клуба «Ростов» Дмитрий Кириченко,
23.09.2018 DonNews.Ru
14-16 сентября в городе Сочи на Красной Поляне прошли соревнования Российского Теннисного Тура (РТТ) «Олимпийские Юниоры» на призы ALL TENNIS - PLAYERS & BABOLAT в возрастной категории до 10 лет.
21.09.2018 Шахтинские известия
Мы помним тебя, друг! - ФК Ростов Состоялся третий ежегодный «Турнир памяти Тимура Иванова». Более двух с половиной лет прошло со смерти нашего любимого друга, сотрудника клуба Тимура Иванова, который внес значительный вклад в успехи нашей команды.
23.09.2018 ФК Ростов
Видимо, очень  хотели поставить "галочку" в отчетности В Ремонтненском районе Ростовской области возбуждены уголовные дела против полицейских,
22.09.2018 Панорама